Collaboration et Accréditation

Formation en collaboration étroite avec la chaire Ethique et gouvernement d'entreprise de la Fondation Dauphine

 

L'Université Paris-Dauphine est accréditée

Programme

 

Le diplôme comprend 44 jours de formation répartis sur 12 mois et s’articule autour des modules suivants :

 

Télécharger le planning de la formation

 

Tronc Commun

Module Les fondamentaux de la conformité - 17 jours

  • Mettre en oeuvre un code de déontologie
  • Comprendre et s’approprier le rôle d’un service de compliance et les enjeux pour l’expert conformité
  • Elaborer et animer un programme de compliance
  • Développer les outils d’un programme de compliance
  • Acquérir les connaissances juridiques (droit pénal des affaires, social, commercial, financier, fiscal, informatique...)
  • Elaborer une cartographie des risques
  • Superviser la mise en place d’un contrôle interne efficace
  • Manager un service de conformité : communication, gestion du changement et gestion de crises
  • Sensibiliser aux risques numériques et connaître la règlementation en vigueur
  • Connaître les référentiels RSE et communiquer sur les actions RSE
  • Observer les meilleures pratiques de la compliance dans les différents secteurs

 

Module Fraud Risk Management - 8 jours

  • Connaître les lois liées à la responsabilité civile, commerciale et pénale de l’entreprise
  • Comprendre les mécanismes des transactions frauduleuses
  • Découvrir les techniques d’investigation
  • Percevoir le rôle des institutionnels
  • Mettre en pratique au travers d’études de cas

Voir le site*

 

Module mémoire : 3 jours d'encadrement

 

Option 1

Module Sécurité numérique - 8 jours

  • Découvrir le risque Cyber : état de la menace et stratégie de l’Etat
  • Apprendre les règlementations liées à sécurité numérique
  • Décliner la cybersécurité dans la chaîne de valeur et la stratégie de l’entreprise
  • Savoir communiquer avec le(la) RSSI
  • Rédiger une charte

Voir le site*

 

Module RH, RSE et conformité - 8 jours

  • Connaître le Droit Social, le cadre légal à respecter et les risques
  • Définir le champ de responsabilité sociale de l’entreprise : RSE, choix du référentiel, politique, évaluation, reporting, communication
  • Etablir un reporting RSE /Relations sociales au travail

Voir le site*

 

Option 2

Modules Aspects Juridiques de la Conformité Financière - 16 jours

Module 1 : Les modules fondamentaux (4,5 jours)

  • Maîtriser les tutelles et contrôles applicables à la conformité
  • Savoir appréhender le droit des services financiers en lien avec les exigences de la conformité
  • Savoir évaluer les risques liés au droit pénal financier (Abus de marché)

Module 2 : Les modules spécialisés (11 jours)

  • Connaître et mettre en oeuvre les méthodes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Mettre en oeuvre un politique de lutte contre la fraude
  • Savoir mettre en oeuvre une politique anticorruption et prendre en compte le risque d’image
  • Savoir établir une cartographie des risques
  • Maîtriser les outils permettant la gestion et le traitement des données
  • Connaître les règlementations applicables permettant la protection de la clientèle et le respect des règles de déontologie
  • Maitriser les risques de non-conformité et établir un reporting

 

Voir le site*

 

* Les différents modules peuvent être suivis de manière indépendante, voir les sites des certificats associés.

Contacts

Responsables de la formation
Annick Bienvenu-Perrot
Docteur en droit HDR
Maître de conférences en droit privé
Université Paris-Dauphine

 

Virginie Srecki
Co-directrice du Magistère de Sciences de Gestion
Responsable du certificat Fraud Risk Management
Université Paris-Dauphine

 

Contact
Florence Lafeuille
Tel. : 01 44 05 46 67
expert-conformite@dauphine.fr 

 

Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

Actualités

Réunion d'information
Jeudi 7 septembre 2017 à 18h en salle C515

Merci de vous inscrire

 

Prochaine rentrée
Novembre 2017

 

Candidatures
Veuillez contacter
expert-conformite@dauphine.fr

 

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